กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.

ตัวอย่างนโยบายและคู่มือปฏิบัติ/แนวปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติด้าน AML-CFT

เรื่อง	ดาวน์โหลด
1. ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CFT (4 พย 65)	797
2. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยง AML-CFT ภายในองค์กร (8 มีค 66)	524
2.1 ตัวอย่าง Form KYC และ CDD (บุคคลธรรมดา) (16 มค 66)	453
2.2 ตัวอย่าง Form KYC และ CDD (นิติบุคคล) (16 มค 66)	479
3. ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน_4 พย 65	577
4. ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์บริการ (9 สค 65)(6)	231