เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5045
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่่รายงานควรรู้
คู่มือผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่าและรถใหม่)
ตัวอย่างการกำหนดนโยบาย/คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
สรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนตามระดับความเสี่ยง
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
ระบบ APS
บทกำหนดโทษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Link รายชื่อเอกชนผู้รับฝึกอบรม
KYC
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานภายใต้การกำกับของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การฝึกอบรม
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่่รายงานควรรู้
คู่มือผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่าและรถใหม่)
ตัวอย่างการกำหนดนโยบาย/คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
สรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนตามระดับความเสี่ยง
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
ระบบ APS
บทกำหนดโทษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Link รายชื่อเอกชนผู้รับฝึกอบรม
KYC
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานภายใต้การกำกับของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การฝึกอบรม
หน้าแรก
/
ตัวอย่างนโยบายและคู่มือปฏิบัติ/แนวปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติด้าน AML-CFT
ตัวอย่างนโยบายและคู่มือปฏิบัติ/แนวปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติด้าน AML-CFT
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1. ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CFT (26 กค 66)
1,063
2. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยง AML-CFT ภายในองค์กร (8 มีค 66)
799
2.1 ตัวอย่าง Form KYC และ CDD (บุคคลธรรมดา) (16 มค 66)
723
2.2 ตัวอย่าง Form KYC และ CDD (นิติบุคคล) (16 มค 66)
752
3. ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน_4 พย 65
857
4. ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์บริการ (9 สค 65)(6)
513