เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5045
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร MC (แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร MT - Money Transfer (โอนเงินระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร 16 (6) สินเชื่อส่วนบุคคล
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
แนวทางปฏิบัติ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
สรุปกฎหมาย ปปง.
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC)
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน (CDD)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ (ERS)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร MC (แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร MT - Money Transfer (โอนเงินระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร 16 (6) สินเชื่อส่วนบุคคล
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
แนวทางปฏิบัติ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
สรุปกฎหมาย ปปง.
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC)
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน (CDD)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ (ERS)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
หน้าแรก
/
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการค้นหาแบบฟอร์มสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม
935
แบบ 1-01 ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (MC)
127
แบบ 1-09 ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (MT)
115
แบบ 1-03 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (MC / MT)
165
แบบ 1-05-6 ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ม.16(6))
137
แบบฟอร์ม 1_05_10 รายงานธุรกรรมสงสัย (ม.16(6))
860
ขั้นตอนสมัคร ERS_สำหรับผู้ประกอบอาชีพ
790
แบบ "ขอเพิ่มรหัสองค์กร" ลงในระบบ ERS (รธ. 8)
803
แบบ “เพิ่มรหัสสาขา” ในระบบ ERS (รธ.9)
831
แบบ “ยกเลิกรหัสสาขา” ในระบบ ERS (รธ.10)
799
แบบ “ควบรวมสาขา” ในระบบ ERS (รธ.11)
837