เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5045
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร MC (แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร MT - Money Transfer (โอนเงินระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร 16 (6) สินเชื่อส่วนบุคคล
ตัวอย่างเอกสาร (ค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์)
คู่มือผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่าและรถใหม่)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
แนวทางปฏิบัติ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
สรุปกฎหมาย ปปง.
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC)
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน (CDD)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ (ERS)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร MC (แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร MT - Money Transfer (โอนเงินระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร 16 (6) สินเชื่อส่วนบุคคล
ตัวอย่างเอกสาร (ค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์)
คู่มือผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่าและรถใหม่)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
แนวทางปฏิบัติ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
สรุปกฎหมาย ปปง.
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC)
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน (CDD)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ (ERS)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
หน้าแรก
/
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง
ดาวน์โหลด
3 กพ 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ
836
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ภายในองค์กร
855
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ นโยบายภายในองค์กร
847
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
779
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
793
29 มค 64 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจฯ
738
16 ธค 63 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (BO)
735
30 ตค 63 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่่ยงสูง
840
28 กพ 63 ประกาศ สนง. ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ
896