พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2569

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำภอสุคิริน จังหวัดปัตตนานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนะเระ อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน และจังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ ตามมาตรา 16(6)

เรียน  ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ ตามมาตรา 16 (6)   ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้วิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ ตามมาตรา 16(6) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยพบพฤติการณ์และสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) รายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ปง 0003.2/ว 3576 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ตามไฟล์ที่แนบ    สำนักงาน ปปง. จึงขอแจ้งพฤติการณ์และสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ หากตรวจพบพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้รายงานมายังสำนักงาน ปปง. ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ขอให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการคดี (AMRAC) (กลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)

คลิกที่นี่   ▶️ แบบคำขอใช้บริการระบบ AMRAC *สแกนแนบไฟล์ส่งในระบบ*https://ses5.amlo.go.th/content/download/107