• เว็บไซต์หลัก กส.
  • ค้นหา:
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  • +66 2219 3600 ต่อ 5045
  • เว็บไซต์หลัก กส.
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ สกส.5
    • อำนาจหน้าที่
    • รายชื่อเจ้าหน้าที่
  • ผู้มีหน้าที่่รายงานควรรู้
    • คู่มือผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่าและรถใหม่)
    • ตัวอย่างการกำหนดนโยบาย/คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
    • สรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนตามระดับความเสี่ยง
    • แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
    • รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
    • ระบบ APS
    • บทกำหนดโทษ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • พระราชบัญญัติ
    • กฎกระทรวง
    • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
    • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
    • Link รายชื่อเอกชนผู้รับฝึกอบรม
    • KYC
    • แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานภายใต้การกำกับของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    • การฝึกอบรม
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ สกส.5
    • อำนาจหน้าที่
    • รายชื่อเจ้าหน้าที่
  • ผู้มีหน้าที่่รายงานควรรู้
    • คู่มือผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่าและรถใหม่)
    • ตัวอย่างการกำหนดนโยบาย/คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
    • สรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนตามระดับความเสี่ยง
    • แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
    • รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
    • ระบบ APS
    • บทกำหนดโทษ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • พระราชบัญญัติ
    • กฎกระทรวง
    • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
    • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
    • Link รายชื่อเอกชนผู้รับฝึกอบรม
    • KYC
    • แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานภายใต้การกำกับของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    • การฝึกอบรม
หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
19/01/2566 Post by อรภา ตันติทวีวัฒน์
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓
เข้าชม 16
19/02/2564 Post by ตองทิพย์ ปิณจีเสคิกุล
indentify2_บุคคลธรรมดา ต่างชาติ _ Eng Version
เข้าชม 506
19/02/2564 Post by ตองทิพย์ ปิณจีเสคิกุล
indentify1_บุคคลธรรมดา ไทย _ Eng Version
เข้าชม 482
© 2019 | All Rights Reserved
Developed by Information Technology Center