ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

05/03/2568    Create by ตองทิพย์ ปิณจีเสคิกุล

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 -> https://www.amlo.go.th/index.php/th/news/detail/13436  หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าอบรมก่อนเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน สามารถเข้ารับอบรมกับนิติบุคคลที่เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ได้แก่1. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (ลำดับ 3)2. บริษัท ฟิน ลิค จำกัด (ลำดับ 18)3. สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย (ลำดับ 51)4. สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ลำดับ 55)5. บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จำกัด (ลำดับ 77)6. สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน (ลำดับ 78)7. สมาคมค้าทองคำร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ลำดับ 118)

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓

19/01/2566    Create by ตองทิพย์ ปิณจีเสคิกุล

ตามที่ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ได้กำหนดประเภทรายชื่อ HR 03-1 รายชื่อบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน กรณีพนักงานสอบสวนรับเป็นเลขคดีอาญา และรายชื่อ HR 03-2 รายชื่อบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน กรณีพนักงานสอบสวนยังไม่รับเป็นเลขคดีอาญา จะถูกส่งผ่านระบบ APS *เฉพาะกลุ่มธนาคารเท่านั้น* สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมประเภทอื่นๆ จะไม่ได้รับรายชื่อดังกล่าว

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5045
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th