เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5045
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร MC (แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร MT - Money Transfer (โอนเงินระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร 16 (6) สินเชื่อส่วนบุคคล
ตัวอย่างเอกสาร (ค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์)
คู่มือผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่าและรถใหม่)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
แนวทางปฏิบัติ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
สรุปกฎหมาย ปปง.
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC)
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน (CDD)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ (ERS)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร MC (แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร MT - Money Transfer (โอนเงินระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร 16 (6) สินเชื่อส่วนบุคคล
ตัวอย่างเอกสาร (ค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์)
คู่มือผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่าและรถใหม่)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
แนวทางปฏิบัติ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
สรุปกฎหมาย ปปง.
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC)
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน (CDD)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ (ERS)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
หน้าแรก
/
Poster KYC
Poster KYC
เรื่อง
ดาวน์โหลด
VDO KYC (29 June 2022)
746
Poster KYC (June2022)
569
Poster KYC
712
