เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
ต่อ
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร MC (แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร MT - Money Transfer (โอนเงินระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร 16 (6) สินเชื่อส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ
สินเชื่อส่วนบุคคล
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง PEPs
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FATF Publication Update
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ (ERS)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
กำหนดการอบรมรูปแบบ E- learning ผ่านระบบ ATS
นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. ให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรม
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร MC (แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร MT - Money Transfer (โอนเงินระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร 16 (6) สินเชื่อส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ
สินเชื่อส่วนบุคคล
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง PEPs
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
FATF ประกาศประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FATF Publication Update
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ (ERS)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
กำหนดการอบรมรูปแบบ E- learning ผ่านระบบ ATS
นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. ให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรม
หน้าแรก
/
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ไม่พบข้อมูล
