เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5045
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่่รายงานควรรู้
คู่มือผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่าและรถใหม่)
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) ถึง (6) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ตัวอย่างการกำหนดนโยบาย/คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
สรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนตามระดับความเสี่ยง
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
ระบบ APS
บทกำหนดโทษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ AMRAC
Link รายชื่อเอกชนผู้รับฝึกอบรม
KYC
ระบบการฝึกอบรม (ATS)
ประกาศ พท. เสี่ยง
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่่รายงานควรรู้
คู่มือผู้ประกอบอาชีพค้ารถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ (รถเก่าและรถใหม่)
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) ถึง (6) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ตัวอย่างการกำหนดนโยบาย/คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
สรุปวิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนตามระดับความเสี่ยง
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
ระบบ APS
บทกำหนดโทษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ AMRAC
Link รายชื่อเอกชนผู้รับฝึกอบรม
KYC
ระบบการฝึกอบรม (ATS)
ประกาศ พท. เสี่ยง
หน้าแรก
/
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง
เรื่อง
ดาวน์โหลด
12 สค 63 กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
586
23 ตค 62 กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
545
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 แบบรายงาน
641
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 ยกเว้นไม่รายงาน(ประมวล)
509
กฎกระทรวง พ.ศ. 2554 กำหนดวงเงินรายงาน ผู้ประกอบอาชีพ ม16
527