เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5045
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร MC (แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร MT - Money Transfer (โอนเงินระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร 16 (6) สินเชื่อส่วนบุคคล
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
แนวทางปฏิบัติ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
สรุปกฎหมาย ปปง.
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC)
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน (CDD)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ (ERS)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.5
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร MC (แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร MT - Money Transfer (โอนเงินระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างเอกสาร 16 (6) สินเชื่อส่วนบุคคล
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF
แนวทางปฏิบัติ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ
แบบฟอร์มการรายงานการทำธุรกรรม
สรุปกฎหมาย ปปง.
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC)
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน (CDD)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ (ERS)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
หน้าแรก
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
/
เรียนรู้กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายก่อการร้ายไปกับ ผอ.ตึ๋ง
เรียนรู้กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายก่อการร้ายไปกับ ผอ.ตึ๋ง
EP1 รู้จักกันก่อน
EP2 ประชาชนเกี่ยวข้องกับ ปปง. อย่างไร
EP3 6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอเฉลี่ยคืนทรัพย์สิน
EP4 วิธีขอคืนและขอให้ถอนอายัดเงินในบัญชีในคดีไซเบอร์
EP.5 เจ้าหน้าที่ ปปง. สามารถเข้าตรวจสอบการทำธุรกิจของท่านได้หรือไม่
EP 6 หัวข้อที่ ปปง จะตรวจภาคธุรกิจในกำกับ
จำนวนผู้เข้าชม 91