เรียน  ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ ตามมาตรา 16 (6)

 

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้วิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ ตามมาตรา 16(6) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยพบพฤติการณ์และสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) รายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ปง 0003.2/ว 3576 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ตามไฟล์ที่แนบ 

 

สำนักงาน ปปง. จึงขอแจ้งพฤติการณ์และสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ หากตรวจพบพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้รายงานมายังสำนักงาน ปปง. ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป